在 USDT 钱包里头到底是存不存在那种来路不正的钱, 这个事关键的地方, 并不是在于这个钱包本身是个什么东西, 而是在于这些钱是从什么地方来的。
因为那个钱包, 它说到底也就是个用来存放资金的一个工具罢了, 真正能够决定风险的高低到底有多少的，乃是你在往那儿充值的时候所选择走的渠道是不是合规合法的, 以及说能不能够被完整地追踪和查清楚。
在实际使用的过程中, 通过正规兑换渠道获得的USDT, 其转账记录是可以被链上工具追踪到的。一旦地址和已知风险名单产生了关联, 后续所有的接收方都会受到牵连。合规平台的钱包一般会经过实名认证, 所以资金链路相对清晰且干净。
但是, 有大量匿名渠道和场外交易产生的USDT, 这些USDT往往没有完整的身份记录。当这类资金流入个人钱包之后, 在后续进行提款或者再转账操作时, 非常容易触发风控冻结机制, 甚至还可能会把资产锁定住。
你能够说你钱包里的每一笔资金, 每一笔资金的具体来路你都清楚。
