很多人在完成了USDT交易之后, 银行卡就突然被冻结了。这往往是因为他们触发了银行设置的大额交易或者高频交易的风控模型。
现在是没有一个固定的叫做冻结金额线的那种东西的, 因为不同的银行、不同的地区, 这个阈值的差别是非常大的。
单笔超过5万元, 或者日累计超过10万元, 又或者是短时间内出现了多笔对公转账的情况, 都很容易被系统标记为异常。如果资金是快进快出的, 或者收款方涉及到了涉案账户的情况下,哪怕是金额不大的, 也会被冻结的。
想要把这个风险给降低下去, 关键所在就是要把每一次的交易的金额控制好, 不要去频繁地进行操作, 一定要把交易的全部的凭证都好好地保留下来, 还有就是在选择通道的时候优先地去选那些已经备案了的并且是合规的渠道。
万一要是被冻了卡, 那就得主动地去联系那个开户的银行, 去说清楚地这个资金的源头到底是哪里, 还要配合着去提供出相关的材料出来。
