这次的规模有50万USDT, 体面还是非常大的, 许多人士心里头焦急地期盼着要以最快的速度去执行出金的操作, 然而事实上合规的通道以及资金本身的安全状况, 在重要程度上远远超过了追求速度这一方面, 所以我们确实有必要把潜在的风险因素提前考虑到前面去加以应对。
银行会对同等价值高于五万元的大额流动资金进行审查, 这种情形会触发反洗钱程序, 建议分批次走多渠道进行安排, 把每一笔资金的金额控制在合理的范围内, 同时要在整个过程中保留完整的交易凭证，不要把所有鸡蛋放在一个篮子里。
在进行通道选择的时候, 最好是优先去找那些持有牌照并且合规运作的场外交易市场服务商家, 千万不要去碰那种私下里没有任何保障的转账渠道。
因为五十万这样的资金体量, 至少需要预留出两周的时间来作为缓冲期, 如果有任何渠道提出要求让你必须先把钱打过去才能办理的话, 应当直接把它拉黑, 绝对不要因为贪图省事而轻易尝试。
等那个钱实际到手了之后, 要尽快把它分散开, 存到好多个不同的银行账户里头去, 就是为了避免出现把所有的鸡蛋放在一个篮子里头这样的高度集中暴露的情况。
针对每一笔的操作过程, 都要把纸质的记录和电子的记录全都好好留起来, 这是为了给后续的税务检查和监管核查留下凭证, 千万不要给自己留下任何容易被人抓漏洞的后患或者是尾巴让人抓住。
