USDT钱包地址在公链上完全公开, 任何人可查交易记录。
USDT是基于TRC20、ERC20等区块链链进行发行的, 然后每一笔转账操作中的具体地址信息、发生时间以及转账金额都会被记录并保存在这个链上, 所以这些内容是处于永久可查询的状态当中的, 如果我们现在使用一个区块浏览器工具, 并且输入一个具体的地址进去来看的话, 那么所有的相关交易明细就会非常清楚地展示出来, 没有任何遗漏, 这其实是因为区块链本身具有的透明化机制在设计层面就有这样的特性, 并不是存在什么安全漏洞的问题。
目前的情况是, 有相当多的人群在使用同一个地址进行长期反复的收款和付款操作, 这就意味着任何获得这些地址信息的人, 都能够通过反向查询的方式去获取到全部的资金流水动态。此外，地址关联分析这种技术与手段, 还会把若干个独立的钱包账户给串联融合起来, 进而彻底暴露出相关方所持有的资产规模详情。
防护的方式是很直接的, 具体来说就是你在进行收款或者付款的操作的时候, 一定要使用一次性的地址, 而且对于那些大额的资金, 千万不要和那些日常使用的地址混杂在一起去处理这件事。你要像是在管理一次性邮箱那样去管理这些地址才对的话, 那么其中的风险就会大幅度的降低很多。
